CIBanco aclaró que las multas publicadas esta semana por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitidas el pasado 25 de junio. La institución financiera explicó que las sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad mexicana sobre ejercicios anteriores y forman parte del proceso habitual de supervisión a los bancos.
“Dichas sanciones no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio”, indicó la entidad en un comunicado. Además, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades nacionales e internacionales, y reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
La aclaración se da después de que la CNBV informó que, en junio pasado, CIBanco recibió 20 multas por un monto total de 66 millones 614 mil pesos. Según el regulador, las sanciones se impusieron entre el 25 y 30 de junio de 2025, aunque las infracciones ocurrieron entre 2021 y 2023, principalmente por deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero y en divulgación de información operativa a las autoridades.
Asimismo, en conjunto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado, las multas superan los 185 millones de pesos.
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