La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa no corresponden a un proceso nuevo, sino que ya habían sido comunicadas públicamente desde el 25 de junio pasado.
El monto reportado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es de 185 millones de pesos, resultado de incumplimientos administrativos detectados en revisiones regulares del organismo. La SHCP enfatizó que dichas observaciones ya habían sido notificadas a las instituciones previamente.
En un comunicado, la dependencia explicó que "el monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos".
Esta aclaración surge después de que la CNBV difundiera, entre el 25 y el 30 de junio, alrededor de 52 sanciones contra las mismas instituciones, días después de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
La SHCP reiteró que no tiene evidencia que pruebe tales actos por parte de las instituciones sancionadas, pero advirtió que, en caso de contar con pruebas contundentes, actuará con todo el peso de la ley.
En total, las multas superan los 185 millones de pesos. Intercam fue la institución más multada, con 26 sanciones por más de 92 millones 148 mil pesos. CIBanco recibió 20 multas por 66 millones 614 mil pesos, y Vector Casa de Bolsa acumuló seis sanciones por 26 millones 460 mil pesos.
