La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano ordenó un bloqueo administrativo contra un grupo de personas vinculadas a una célula delictiva dedicada al lavado de dinero, identificadas por la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La OFAC designó a 22 objetivos en México, de los cuales siete son personas físicas y 15, personas morales, como parte de una presunta red criminal. En un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se precisó que, tras estas sanciones, la UIF procedió con el bloqueo en el marco de los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La dependencia explicó que, gracias a las listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, puede coordinarse con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos ilícitos ingresen a la economía nacional. Además, aclaró que la incorporación de estas personas y entidades a la lista de bloqueo no implica una decisión judicial ni la presunción de responsabilidad penal, sino una medida preventiva.
La UIF informó que analizará la información financiera relacionada con los sancionados y que, de detectar actividades ilícitas, remitirá inmediatamente la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las acciones legales correspondientes.
Reiteró que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Por último, destacó que estos bloqueos administrativos en territorio nacional se llevan a cabo en cumplimiento a las sanciones de la OFAC y en concordancia con los compromisos adquiridos por México a nivel internacional. También invitó a la población a seguir las actualizaciones a través del canal de El Sol de México en WhatsApp.
